Formannskapets vedtak 19. mars 2025
1. Vedtekter og styringsdokumenter for Nordre Follo Eiendomsutvikling AS vedtas i tråd med det fremlagte forslag utarbeidet av Deloitte. (vedl. 1,2,3 og 4) Disse er i tråd med aksjelovens bestemmelser, offentlige lover og forskrifter med følgende endringer i vedtektene:
Endring til vedtektene (rød tekst er ny tekst, overstrøket tekst utgår, øvrig tekst står som vist. Gjelder §§ 2, 4, 7): § 2. Selskapets virksomhet:
Selskapet skal selv og gjennom dets investeringer i andre selskaper kjøpe, selge, eie, utvikle, drive og forvalte næringseiendom og annen fast eiendom på vegne av Nordre Follo kommune, samt alt som står i naturlig sammenheng med dette. Selskapet kan eie slik eiendom sammen med private eller andre offentlige aktører. Selskapet skal legge vekt på sitt særlige samfunnsmessige ansvar og skal i den sammenheng ivareta kommunens rolle innenfor utviklingsområder for å oppnå ønsket by- og tettstedsutvikling og boligutvikling. ..... § 4. Styre, daglig leder og signatur. Selskapets styre skal bestå av 3 -5 personer. Selskapet skal ha daglig leder. Signatur innehas av styreleder og daglig leder i fellesskap. ... § 7. Forholdet til Nordre Follo kommune: Styret skal forelegge for kommunedirektøren i Nordre Follo kommune alle saker som antas å være av vesentlig samfunnsmessig eller prinsipiell betydning, herunder saker som har påvirkning på den videre eiendomsutvikling og forvaltning for å oppnå ønsket by, tettsteds og boligutvikling. Styret skal ha forberedt et godt beslutningsgrunnlag for kommunedirektøren ved foreleggelse av slike saker, og besvare alle spørsmål som kommunedirektøren har. Styret skal ikke fatte avgjørelse i saken før kommunedirektøren har avgitt sin uttalelse, med mindre kommunedirektøren gir tillatelse til noe annet. Kommunedirektøren kan kreve at saken skal godkjennes av generalforsamlingen i selskapet. Styret skal hvert år fremlegge for kommunedirektøren formannskapet en årlig plan for virksomheten med datterselskaper, som omfatter følgende forhold:
• Statusbeskrivelse av virksomheten og konsernet, herunder utviklingen i konsernet siden den forrige planen ble lagt frem.
• Hovedtrekk ved konsernets virksomhet kommende år, herunder større omorganiseringer, videreutvikling og avvikling av eksisterende virksomheter og utvikling av nye.
• Konsernets investeringsnivå, vesentlig investeringer og finansieringsplaner.
• Vurderinger av den økonomiske utviklingen i planperioden.
• Rapport om tiltak og resultater vedrørende selskapets samfunnsoppdrag, samfunnspålagte oppgaver og samfunnsansvar.
2. Etablering av selskapsstrukturen skjer med de økonomiske konsekvenser som er omtalt i saken.
3. Før eiendomsselskapet kan starte sitt utviklingsarbeid skal det utarbeides en utviklingsavtale mellom Nordre Follo Kommune og Nordre Follo Eiendomsutvikling AS for den enkelte utviklingseiendom. Avtalen gir Nordre Follo Eiendomsutvikling AS rett til å utvikle den enkelte eiendom i tråd med avtalens bestemmelser. Avtalen skal avklare hvorvidt kommunen har egne tjenestebehov eller føringer for det enkelte utviklingsområde. Avtalen skal legges frem for politisk behandling.
4. For utviklingsområdene Rådhuskvartalet Kolbotn, BT3/BT4 syd for Kolben og Vardåsveien er overordnet arealbruk avklart. Kommunen har ingen egne tjenestebehov som skal innlemmes i det videre arbeidet for disse utviklingsområdene. Utviklingsavtale skal utarbeides og legges frem til politisk behandling i FSK. Etter vedtatt utviklingsavtale overføres utviklingsområdene til Nordre Follo Eiendomsutvikling AS.
5. Kommunedirektøren kommer tilbake til justering av rammen til virksomhetsrådene og effekten for finanskostnadene i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 106/24 i 1. tertial.